§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Hoi Publishing AB. Bolaget är ett publikt bolag (publ).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg kommun.
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet, handel med litterära rättigheter och tjänster inom bokutgivning och marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 750.000 och högst 3.000.000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 7.500.000 och högst 30.000.000 aktier.
Aktier kan utgivas i två serier, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Aktier av serie A och serie B får vardera emitteras till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst nio ledamöter med högst två suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.
§ 7. Revisor
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
§ 9. Kallelse och deltagande i bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
§ 10. Ärenden på årsstämma
Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av förslaget till dagordning.
I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut angående
fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkningen
disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant.
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11. Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.
§ 12. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
§13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§14. Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas i Helsingborg eller Stockholm.
_____________
Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 30 maj 2022.